Guia do processo KYS do cassino on-line PixBet
Quando o valor total dos depósitos na plataforma PixBet exceder € 2.000 ou quando solicitar um saque de qualquer valor, o usuário deverá concluir com êxito o procedimento KYC.
Esse processo envolve a inserção de dados pessoais básicos, bem como o upload dos seguintes documentos:
- Uma cópia de um documento de identidade com foto emitido pelo governo (dependendo do documento, pode ser necessário carregar os dois lados do documento).
- Uma selfie do usuário segurando sua carteira de identidade.
- Extratos bancários ou contas de serviços públicos.
Após o upload bem-sucedido dos documentos, o usuário recebe o status "Temporary Approved" (Aprovado temporariamente). Uma equipe do KYC analisa os documentos após 24 horas e informa o usuário sobre o resultado por e-mail. Os possíveis status são os seguintes:
- Aprovação
- Rejeição
- Informações adicionais necessárias - Nenhuma alteração no status
Quando um usuário estiver no status Temporary Approved (Aprovado temporariamente), ele poderá continuar a usar a plataforma normalmente. No entanto, ele não poderá depositar mais de 500 euros no total e não poderá fazer saques.
Manual de procedimentos KYC
Este manual descreve os pré-requisitos para o procedimento Know Your Customer (KYC), que faz parte de nosso programa de combate à lavagem de dinheiro.
Identificação
- Disponibilidade de uma assinatura.
- O país não deve ser um país restrito: Estados Unidos da América e seus territórios, França e seus territórios, Países Baixos e seus territórios e os países que formam o Reino dos Países Baixos, incluindo Bonaire, Santo Eustáquio, Saba, Aruba, Curaçao e São Martinho, Austrália e seus territórios, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Espanha.
- O nome completo deve ser o mesmo que o nome do cliente.
- o documento não deve expirar nos próximos 3 meses.
- titular deve ter mais de 18 anos de idade.
Comprovante de residência
- Extrato bancário ou conta de luz.
- O país não deve ser um país restrito: Estados Unidos da América e seus territórios, França e seus territórios, Países Baixos e seus territórios e os países pertencentes ao Reino dos Países Baixos, incluindo Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao e Curaçau. Países Baixos, incluindo Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao e Sint Maarten, Austrália e seus territórios, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Áustria, Alemanha, Espanha e Chipre.
- O nome completo deve corresponder ao nome do cliente e deve corresponder ao nome na carteira de identidade.
- Data de emissão: nos últimos 3 meses.
Selfies com a carteira de identidade
- O titular deve ser o mesmo do cartão de identificação acima.
- Os pagamentos entre o cliente e a plataforma só podem ser feitos por meio dos métodos de pagamento configurados na plataforma e nenhum outro método de pagamento será aceito.
- A Plataforma poderá se recusar a processar uma transação e considerar que a transação é suspeita ou viola a política de combate à lavagem de dinheiro.